Mossack Fonseca получила санкцию в размере 440 000 долларов

Поделись

Mossack FonsecaРегулятор финансового сектора БВО выписал штрафные санкции в размере 440 тыс. долларов одному из филиалов панамской Mossack Fonseca, оказывающей свои услуги различным юридическим лицам, поскольку последняя стала замешана в деле «Панамского досье».

В соответствии с имеющейся информацией, финансовые санкции предусмотрены для фирмы из-за выявленных нарушений в деятельности Mossack Fonseca. В частности, отсутствие системы внутреннего контроля, который помогает выявить и предотвратить случаи отмывания финансов компаний, системы определения и аудита базы клиентов, привели к наложению штрафа. Об этом сообщается на официальной странице BVI Financial Services Commission.

Так, на официальной странице говорится о том, что юридическая фирма пренебрегала в некоторых случаях проверкой данных по ряду предприятий, передававшиеся в Mossack Fonseca доверенными лицам. Отмечается, что те документы, которые должны были хранится внутри фирмы, не были выявлены в наличии.

Еврозона показывает рост ВВП

В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает, что данная сумма штрафа является крупнейшей в истории для данного сектора финансового рынка. Финансовые санкции вынесены по результатам полугодового расследования.

Полезные новости:

Похожие записи:

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X