Швейцарские банки попали под подозрение в отмывании денег

Поделись
Фото взято из открытых источников

Фото взято из открытых источников

Швейцария согласилась предоставить отчеты, на запрос властей США по меньшей мере, 18 банков сотрудничавших с государственной нефтекомпанией Венесуэлы Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая находится сейчас в центре коррупционного расследования Госдепа.

Под подозрения попали такие банки, как UBS, EFG Bank и CBH Compagnie Bancaire Helvetique. Представители банков пока ситуацию не комментируют. На сегодняшний день, никому из 18 банков, названия которых официально не раскрываются, обвинений пока предоставлено.

Власти США сообщают, что у них есть доказательства коррумпированности госнефетекомпании PDVSA, а также национального банка экономического развития Венесуэлы BANDES.

Прокурор Федерального бюро юстиции Прит Бхарара заявляет о связи швейцарских банков с энергетической компанией Derwick Associates, которая сотрудничала с PDVSA, и через которую якобы проводились различные коррупционные схемы.

Бхарара хочет планирует получить записи всех денежных переводов между 18 банками и физическими лицами или компаниями, которые сейчас подозреваются в коррупции или других криминальных преступлениях в Венесуэле.

За последние годы некоторые швейцарские банки, включая UBS и EFG, подписали договор с властями США, обязывающий их сообщать американцам о любых потенциальных нарушениях.

Расследование США проходит в действительно сложное для Венесуэлы время. Правительство страны старается избежать дефолта по внешнему долгу из-за низких цен на нефть, а также справится с худшей экономической рецессией за десятилетие, которое, к тому же, усугубляется политическим противостоянием президента Николаса Мадуры с новоизбранным парламентом, в котором оппозиция получила большинство.

США уже выдвинуло криминальные обвинения трем бывшим сотрудникам PDVSA. Их сейчас обвиняют во взяточничестве и помощи двум бизнесменам в получении выгодных контрактов госкомпании. Трое подозреваемых признали себя виновными в заговоре с целью отмывания денег.

В 2013 году Мария де лос Анджелес Гонсалес – бывший чиновник государственного банка экономического развития Венесуэлы, сознался в принятии взяток от представителей Direct Access Partner – флоридской брокерской компании.

Полезные новости:

Похожие записи:

Вебинары Gerchik & Co

Октябрь, 2018

Параметры сортировки

1Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 01.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

4Октября18:00- 19:00Как заметить «следы» крупного игрока на графике18:00 - 19:00 Спикер: Сергей Заботкин

8Октября17:00- 18:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 08.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

11Октября17:00- 18:00Пробой и импульс в трейдинге17:00 - 18:00 Спикер: Виктор Макеев

15Октября11:00- 12:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 15.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

16Октября16:00- 17:00Обзор рынка Форекс и стратегия торговли c Павлом Горбачуком 16.10.201816:00 - 17:00 Спикер: Павел Горбачук

22Октября11:00- 12:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 22.10.201811:00 - 12:00 Спикер: Александр Герчик

26Октября17:00- 18:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 26.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

29Октября17:00- 18:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 29.10.201817:00 - 18:00 Спикер: Александр Герчик

X