В Сингапуре оштрафовали британские банки

Поделись

Standard CharteredЗа совершенное преступление в виде отмывания денежных средств, правительством Малайзии оштрафованы некоторые представительства британских банков в Сингапуре. Сумма штрафа в общей сложности составляет порядка 5,3 миллиона долларов. За отмывание средства во время финансовых операций был оштрафован филиал Standard Chartered. За операции, связанные с фондом Valaysia Development Berhad, банку выписали штраф в размере 3,65 миллиона долларов. За те же махинации банк Coutts оштрафован на 1,7 миллиона долларов.

Нарушения смогла обнаружить лишь в период международного расследования кражи средств на сумму более 1 миллиарда долларов из вышеуказанного фонда, который создавался с целью помочь экономическому росту Малайзии.

Полезные новости:

Похожие записи:

Вебинары Gerchik & Co

Ноябрь, 2018

Параметры сортировки

5Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 05.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

7Ноября18:00- 19:00Торговые сессии на бирже. Экспирации. Где ожидать максимальные объёмы18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

8Ноября18:00- 19:00Как стартовать в трейдинге без вложений? Реальные истории с Александром Герчиком18:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

12Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 12.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

14Ноября18:00- 19:00Ложный пробой, отбой, пробой в трейдинге18:00 - 19:00 Спикер: Виктор Макеев

19Ноября18:00- 19:00Анализ рынка акций с Александром Герчиком 19.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

26Ноября18:00- 19:00Анализ рынка Форекс с Александром Герчиком 26.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

29Ноября18:00- 19:00Спрашивали? Отвечаем! С Александром Герчиком 29.11.201818:00 - 19:00 Спикер: Александр Герчик

X